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Anti-Geldwäsche-Politik 1. Allgemeiner Überblick Forexite (nachfolgend die Gesellschaft) ist nach den höchsten Standards der Anti-Geldwäsche (AML) verpflichtet und Know Your Client (KYC) Compliance und erfordert das Management und die Mitarbeiter, die genannten Standards zu folgen. Die Gesellschaft führt alle erforderlichen Maßnahmen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften durch, die von den Aufsichtsbehörden erteilt werden. Die AML und KYC Politik wird mit Hilfe der folgenden Verfahren innerhalb der Gesellschaft erfüllt werden: Kundenakzeptanz Politik, Kundenidentifizierungsverfahren, die Überwachung der Kundenaktivität, Einzahlungs - und Auszahlungsanforderungen, Aufzeichnungen, Risikomanagement, Meldung verdächtiger Transaktionen. Das Unternehmen aktualisiert den Rechtsrahmen und die Verfahren, Systeme und Technologien kontinuierlich und unterrichtet das Personal, um sicherzustellen, dass das Unternehmen gut gerüstet ist, um Geldwäsche und andere finanzielle Verbrechen zu bekämpfen. Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Verhinderung der Nutzung der Unternehmensdienste durch diejenigen, die sie missbrauchen. 2. Kundenakzeptanz Die Gesellschaft akzeptiert keine Kunden - und Kundengelder aus den Ländern, die von den glaubwürdigen internationalen Organisationen als risikobehaftet oder nicht kooperativ anerkannt werden. Die Gesellschaft akzeptiert nicht als Kunden politisch exponierte Personen und andere mit hohem Risiko oder verdächtige Personen oder Körperschaften. 3. Mandantenidentifizierungsverfahren Vor der Aktivierung eines Kundenhandelskontos stellt das Unternehmen sicher, dass der Kunde alle notwendigen Informationen zur Verfügung stellt und ein Identitätsprüfungsverfahren abgeschlossen hat. Während des Prozesses der Kontoerfassung stellt der Kunde personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, vollständige Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Identifikationsnummer und weitere Informationen zur Verfügung. Zur Bestätigung der bereitgestellten Informationen Client sendet die folgenden Dokumente: eine Kopie des Passes mit dem Foto und Unterschrift Nachweis der Adresse wie eine Kopie der Utility-Rechnung oder Bankauszug. Dokumente, die das Eigentum an einem Bankkonto oder einer Karte bestätigen, können bei Bedarf auch angefordert werden. Neue Kopien von Verifizierungsdokumenten werden von Kunden vor dem Ablauf der aktuellen angefragt. Firmenkunden zusätzlich die Firmenunterlagen wie die Gründungsurkunde, Namen und Anschriften der Direktoren und wirtschaftliche Eigentümer, Nachweis der Unternehmen Adresse, Beschreibung und Art der Geschäfte. 4. Überwachung der Kundenaktivitäten Das Unternehmen überwacht kontinuierlich die Aktivitäten jedes Kunden, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu verhindern. Die Erkennung verdächtiger Transaktionen löst eine eingehende Untersuchung des Kundenkontos aus. Bei Verdachtsfällen wird der Kunde um Nachweise gebeten und kann den AML-Behörden gemeldet werden. Verdächtige Aktivitäten umfassen Transaktionen, die nicht wirtschaftlich sinnvoll sind, ungewöhnlich große Transaktionen, Transaktionen, an denen nicht identifizierte Parteien beteiligt sind, Transaktionen, die so strukturiert sind, dass die Schwellenwerte für die Berichterstattungspflichten der Regierung, die Kaution und ein sofortiger Rücknahmeantrag usw. vermieden werden Einlagen - und Rücknahmeanforderungen Die Gesellschaft hat strenge Anforderungen für die Einzahlung und Abhebung von Geldern an und von Kundenhandelskonten festgelegt. Nur Methoden, die es ermöglichen, den Kunden zu identifizieren, können verwendet werden, um das Handelskonto zu finanzieren. Diese Methoden umfassen Banküberweisungen, Zahlungskarten und einige andere. Keine Bargeld oder andere anonyme Zahlungsinstrumente erlaubt. Nur der Eigentümer des Handelskontos kann das Konto finanzieren, eingehende Übertragungen von Dritten sind nicht erlaubt. Dritter werden abgelehnt und ohne Gutschrift auf das Handelskonto zurückgegeben. Das Abheben von Geldern aus dem Handelskonto ist nur dem Kundenkonto möglich, von dem die Gelder erhalten wurden. In einigen Einzelfällen wie dem Ursprungskonto wurde die Zahlung auf das andere Konto des Eigentümers des Handelskontos vorgenommen. Zahlungen auf Drittkonten sind nicht zulässig. Wenn das Konto durch die Methode finanziert wurde, die nicht für den Rückzug verwendet werden kann, können die Gelder auf ein Bankkonto des Kunden zurückgezogen werden. Andere Methoden dürfen nur verwendet werden, wenn sie die Identität des Kontoinhabers nachweisen können. 6. Maßnahmen In Fällen eines Versuchs zur Durchführung von Geschäften, von denen die Gesellschaft den Verdacht hat, dass sie mit Geldwäsche oder anderen kriminellen Handlungen zusammenhängen, wird die Gesellschaft gemäß dem anwendbaren Recht vorgehen und der Regulierungsbehörde verdächtige Aktivitäten melden. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Tätigkeiten der Kunden auszusetzen, die nach Auffassung des Personals als illegal oder mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werden können. Das Unternehmen verfügt über absolute Diskretion, um vorübergehend den verdächtigen Kunden-Account sperren oder einen bestehenden Client relationship. Forexite News Release 35 (12014) vom 9. November beenden, 2014 Sie sind die Forexite Nachrichten nächsten Ausgabe zu lesen. Ziel des Newsletters ist es, unseren Kunden, Partnern und Anwendern unserer Dienstleistungen unsere Unternehmensnachrichten sowie die Veränderungen in unseren Geschäftsbedingungen und Softwareprodukten zugänglich zu machen und die nützlichen Möglichkeiten unserer Dienstleistungen aufzuzeigen. TradeRoom und TradeRoom Mini-News Release von TradeRoom 2014.11 und TradeRoom Mini 2014.11 Versionen Das TradeRoom-Handelssystem ist für den Devisenhandel über das Internet gedacht. TradeRoom bietet Echtzeit-Angebote, ein flexibles Management Ihres Handelskontos und einen Empfang der Statusinformationen. Die TradeRoom Mini Trading System ist für den Devisenhandel über die mobilen Geräte (Mobiltelefone, Smartphones, Kommunikatoren, etc.) konzipiert. In der neuen Version der Handelsplattformen die folgenden Änderungen. Der FxWire Pro Newsfeed in Russisch und Englisch wurde hinzugefügt. FxWire Pro ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das Händler mit Echtzeit-Breaking News und professionelle Bewertungen der Forex-Markt bietet. Die Nachricht ist kurz und auf den Punkt. Jetzt können Sie Trades sowie schließen Positionen direkt in der quotChartsquot Registerkarte ausführen. Für diese Option haben wir zwei Schaltflächen hinzugefügt: quotTradequot und quotClose positionquot auf der Registerkarte. Die Schaltfläche "Positionsschaltfläche schließen" wird angezeigt, wenn sich eine offene Position am Gerät befindet. Nachdem Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Standardformular für Devisengeschäfte. So können Sie Trades direkt von der QuoteChartsquot-Registerkarte ausführen. Jetzt können Sie mit 22 neuen Instrumenten (Währungspaare) handeln. Es sind dies: USDHKD, EURHKD, USDMXN, EURMXN, USDTRY, EURTRY, EURAUD, EURNZD, XAUEUR, XAGEUR, EURSGD, EURZAR, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, AUDCHF, AUDCAD, AUDNZD, NZDCHF, NZDCAD, CADCHF, CADJPY. Wir haben eine neue Methode für die Geldtransfers von Ihrem Trading-Konto: ein quotSkrill Accountquot. Das elektronische Zahlungssystem Skrill (ehemals MoneyBookers) ist eine der bequemen Möglichkeiten, Geld zu senden und zu empfangen sowie Online-Einkäufe zu tätigen. Ihr Skrill-Konto kann durch eine Überweisung von einem anderen Mitglied des Zahlungssystems mit einer Zahlungskarte belastet werden. Für weitere Informationen über die Einzahlungen und Abhebungen der Fonds, lesen Sie bitte die Quittung Quittung und Rückgabe Methodenquot Artikel auf unserer Website. Jetzt können Sie Ihr Konto mit VISA, MasterCard, etc. zahlen Karten nicht nur in Russian Robles, sondern auch in US-Dollar (USD) und Euro (EUR). Das Anmeldeverfahren für ein Demo-Konto ist jetzt viel einfacher. Es gibt nur noch 2 Registrierungsschritte, und der Fragebogen bei einer Demo-Kontoeröffnung enthält nur die erforderlichen Felder. Sie können den Rest der Daten angeben, falls erforderlich, in Ihren Kontoeinstellungen nach der registration. After der Account-Registrierung abgeschlossen ist, erhalten Sie sofort auf Traderoom anmelden können, ohne Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben. Wir Benachrichtigungen Sie haben sich verbessert die Erhalten Sie per E-Mail über die Ereignisse auf Ihrem Konto. Besonders: Wenn Sie eine Nachricht über das interne Messaging-System von TradeRoom erhalten, wird die Ereignisbenachrichtigung, die Sie per E-Mail erhalten, den Betreff der Nachricht enthalten. Bei Bedarf können Sie die Betreff-ID in Ihren Einstellungen deaktivieren. Wir begrenzen nicht die Höhe der Konten, die ein Benutzer haben kann. Daher kann es nicht klar sein, wann eine Ereignisbenachrichtigung per E-Mail empfangen wird. Früher wurde ein echtes Konto als die letzten drei Ziffern seiner Zahl angegeben, und es war nicht immer klar, was diese Zahlen bedeuteten. Jetzt können Sie in Ihrem realen Kontoeinstellungen wählen, wie Sie Ihr Konto, das die Ereignisse in der E-Mail-Benachrichtigung vertreten sein bezieht sich: als Benutzernamen, wie die volle Kontonummer, oder als seine letzten drei Ziffern. Zusätzlich zu den oben beschriebenen Änderungen gibt es weitere Möglichkeiten, Ihre Aufträge im TradeRoom Mini-Handelssystem zu steuern. Jetzt können Sie die verknüpften OCO-Aufträge kontrollieren und sowohl die Aufträge als auch die Ordergültigkeit. So bietet TradeRoom Mini jetzt Zugriff auf alle Optionen des Order Managements, die im TradeRoom System verfügbar sind.